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제83차 이사회 의사록

사단법인 산학연구원
위 연구원은 다음과 같이 제83차 이사회를 개최하다.

￭ 일    시: 2024년 2월 16일(금) 16:00
￭ 장    소: 산학연구원 세미나실
￭ 이사총수: 63명
￭ 출석이사: 38명(위임 포함)

의장인 김종부 이사장은 재적이사 63명 중 38명이 출석하여 본 이사회가 적법하게 개회되었음을 선언하다. 김병구 사무처장이 ‘2023년도 제2차 임시이사회 의사록’을 낭독한 후 출석이사에게 승인을 받다.

Ⅰ. 보고사항

김병구 사무처장이 회원현황, 자산현황, 사업추진 실적 및 계획 등을 보고한 후, 의장은 출석이사에게 질문을 요청하고 이의 없음을 확인하다.

Ⅱ. 논의사항

1. 2023년도 결산 승인 부의에 관한 건
박동수 감사가 감사실시 결과를 보고하고, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서에 대해 설명하다. 원안대로 차기 총회에 부의하기로 하다.
 
2. 2024년도 사업계획 부의에 관한 건
김병구 사무처장이 2024년도 사업계획을 보고한 후, 출석이사들의 의견을 청취하다. 사업계획에 대해 논의하고 원안대로 차기 총회에 부의하기로 하다.
 
3. 2024년도 예산(안) 부의에 관한 건
출석 이사 전원 찬성으로 원안대로 차기 총회에 부의하기로 하다.
 
4. 감사 선임 부의에 관한 건
감사 임기 만료된 박동수 교수(영남대 명예교수)의 재신임을 원안대로 차기 총회에 부의하기로 하다.
 
Ⅲ. 의결사항

1. 연회비 인상
연회비를 학계, 유관회원 20만 원, 업계 100만 원으로 인상한 건에 대하여 출석 이사 전원이 이에 동의하다.

2. 영구회비 인상
영구회비를 개인 3백만 원, 업계 2천만 원으로 인상하는 건에 대하여 출석 이사 전원이 이에 동의하다.

3. 임원 분담금 
이사장의 연간분담금으로 1천만 원으로 하며, 부이사장 연간분담금은 개인 의사를 확인한 후 추후 결정하기로 출석이사 전원이 이에 동의하다. 

4. 운영위원회 구성
URI학술연구센터, URI교육센터, URI컨설팅센터, URI문화예술포럼을 신설하여 각 부서장과 기존의 부서(URI경제경영독서회, URI사회공헌센터, URI산악회, URI골프회, 산학리뷰))장으로 운영위원회를 구성하는 데 출석이사 전원이 이에 동의하다.

5. 부이사장, 부원장의 재선임
 2024년 2월로 임기 만료된 조만현 부이사장(동우씨엠 회장), 이상율 부원장(가톨릭대 교수)의 재선임건에 대하여 개인 의사를 확인한 후 재선임할 것을 출석이사 전원이 이에 동의하다.

6. 이사의 재선임
2024년 2월 임기만료된 이사 21명의 재선임 건에 대하여 재선임에 대한 개인의 의사를 확인한 후 재선임할 것을 출석이사 전원이 이에 동의하다.
 재선임 이사 21명(구정모, 권  업, 김경철, 김석동, 김종부, 김환식, 문종상 민웅기, 박명호, 박영해, 박종달, 신진교, 임성훈, 손상모 차용훈, 오순택, 유지연, 윤지현, 이경순, 조건화, 조만현)

7. 이사 4명 퇴임
사퇴의사를 밝힌 이사 4명(김석진 경북대학교 병원 상임 감사, 김상규 전 계명대학교 교수, 이춘근 전 경일대 교수, 김선왕 한국 리더십교육원 원장)을 퇴임시키기로 출석이사 전원이 이에 동의하다.
 
8. 법인등기이사 등록
2024년 2월 22일 임기 만료된 법인등기이사의 등록을 임원진에 일임하기로 출석이사 전원이 이에 동의하다.
 
Ⅳ. 폐회

의장은 이상으로서 이사회의 목적사항인 상기 안건의 심의 및 의결을 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간: 16:55)

2024년  2월  16일

사단법인 산학연구원

                                  의 장  이사 김종부
                                            이사 신진교
                                            이사 이병찬
                                            이사 김지욱 
                                            이사 문종상